本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
       太原雙塔剛玉股份有限公司第六屆董事會第十四次會議于2014 年 3 月 18 日以通訊方式召開,會議通知于 2014 年 3 月 7 日以書面或電子郵件方式發出。本次會議應參會董事 9 人,實際參會董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經全體董事認真審議,以通訊表決方式通過了如下議案:
       一、審議通過《關于公司本次非公開發行股票方案的股東大會決議有效期延期的議案》。
       本議案尚需提交公司股東大會審議。關聯董事徐文財先生、胡天高先生、樊熊飛先生回避表決,由其他 6 位非關聯董事進行表決。
       表決結果:6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
       二、審議通過《關于授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期延期的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議。
       表決結果:9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
       三、審議通過《關于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的議案》。
       表決結果:9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
       (議案一、二詳見同日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的《關于非公開發行股票決議及授權延期的公告》)
       特此公告。